公告日期：2025-05-08

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025-030
债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于向下修正“风语转债”转股价格暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因“风语转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代 证券简 停牌

停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
码 称 期间

风 语 转

113643 可转债转股停牌 2025/5/8 全天 2025/5/8 2025/5/9
债

1、修正前转股价格：15.03 元/股

2、修正后转股价格：12.02 元/股

3、转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 9 日

4、“风语转债”自 2025 年 5 月 8 日停止转股，2025 年 5 月 9 日起恢复转股。
一、转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2022
年 3 月 25 日公开发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额人民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换公
司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转债”，
债券代码“113643”。

根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2022 年 3 月 31 日）
起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 10 日）可转换为公司股票，初始转
股价格为 22.15 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2022 年 7 月 14
日起调整为 15.26 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在指定信息披露
媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-050）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2023 年 6 月 20
日起调整为 15.23 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在指定信息披露
媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“风语转债”转股价格自 2024 年 6 月 7 日
起调整为 15.03 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息披露媒
体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-032）。

二、转股价格修正条款及触发情况

根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格修正条款如下：

（一）转股价格修正条款

（1） 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。