公告日期：2025-04-24

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 5 月 7 日

目 录

一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
1. 《2024 年年度报告及摘要》
2. 《2024 年度董事会工作报告》
3. 《2024 年度监事会工作报告》
4. 《2024 年度财务决算报告》
5. 《2024 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的
议案》

7. 《关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方
案的议案》

8. 《关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案》

9. 《关于 2025 年度申请银行授信的议案》
10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11. 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12. 《关于续聘会计师事务所的议案》
13. 《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议主持人：董事长

3． 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14：30

4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191 号公司会议室

5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1． 主持人宣布会议开始
2． 宣读并审议会议议案及听取报告

序号 议 题

1 《2024 年年度报告及摘要》
2 《2024 年度董事会工作报告》
3 《2024 年度监事会工作报告》
4 《2024 年度财务决算报告》
5 《2024 年度利润分配方案的议案》

6 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的
议案》

7 《关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方
案的议案》

8 《关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案》

9 《关于 2025 年度申请银行授信的议案》

10 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》

13 《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》
3． 推选监票人、计票人
4． 现场投票表决
5． 现场计票并宣读现场投票结果
6． 休会，等待网络投票结果
7． 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议
8． 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
9． 签署股东大会决议和会议记录
10． 主持人宣布本次股东大会结束

议案一

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和
要求，公司编制了 2024 年年度报告，具体内容请参见公司于 2025 年 4 月 17 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日
议案二

2024 年度董事会工作报告

各位股东及……
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