公告日期：2025-04-17

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－014
债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召
集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

公司董事会及其董事保证公司 2024 年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事周若婷女士、刘晓都先生、刘一锋先生、周昌生先生和杨晖女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度
股 东 大 会 上 述 职 ， 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

五、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

八、 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

拟以每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润
分配方案的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年中期利润分配相关……
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