公告日期：2025-05-15

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
议案 1、《2024 年度董事会工作报告》 ...... 4
议案 2、《2024 年度监事会工作报告》 ...... 14
议案 3、《2024 年年度报告及其摘要》 ...... 19
议案 4、《2024 年度财务决算报告》 ...... 20
议案 5、《2025 年度财务预算方案》的议案 ...... 23
议案 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ......24议案 7、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案26
议案 8、《关于公司 2025 年度担保预计》的议案 ......28
议案 9、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案 ......31
议案 10、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案 ......33
议案 11、《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案 ......34
议案 12、《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案 ......35
议案 13、《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 ......36议案 14、《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
......37议案 15、审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案 . 38议案 16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>
及备案等相关事宜》的议案 ...... 40议案 17、审议《关于取消监事会并废止监事会议事规则》的议案 ....41
议案 18、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案 ......42
议案 19、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案 ......42
听取独立董事 2024 年度述职报告 ...... 49

2024 年年度股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：董事会。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2025年5月20日10点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议出席情况；

（三）审议各项议案；

（四）选举计票人和监票人；

（五）股东或股东代表提问；

（六）股东或股东代表投票表决；
（七）统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果；（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）会议结束，出席会议董事签署决议文件。

议案 1、《2024 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东：

2024 年，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽职开展各项工作。

现将公司董事会2024年度的重点工作及2025年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，公司受外部宏观经济环境影响，各项指标完成情
况未达预期。2024 年度，公司实现营业收入 15.05 亿元，同比下降 25.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.07 亿元，同比下降-641.65%。

二、报告期内公司董事会履职情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会。董事会会
议和股东大会的……
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