公告日期：2025-05-10

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-033
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于2024年年度股东大会再次增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603458 勘设股份 2025/5/12

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 4 日公告了股东大会召开通知暨《勘设股份关于召开
2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），并于 2025 年 4 月 30 日
公告了第一次增加临时提案的公告暨《勘设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-031）。

合计持有3.48%股份的股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟
玲兵，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。本次为 2024 年年度股东大会再次增加临时提案。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到合计持有公司 3.48%股份的股东北京中财
久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵提交的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第六届非独立董事候选人的临时提案》的书面文件，股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵提请公司董事会将选举卢振华先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事的议案作为临时提案，提交公司 2024 年年度股东大会审议并决议。

截至本公告披露日，股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）持有公司股份 4,730,000 股，占公司总股本的 1.55%；股东钟玲兵持有公司股份5,935,983 股，占公司总股本的 1.94%；上述股东合计持有公司股份 10,665,983股，占公司总股本 3.48%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司 2024年年度股东大会，以累积投票方式审议。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名、职工代表董事 1 名，非独立董事 5 名。目前非独立董事候选人为 6 人，故本
次选举非独立董事采取差额选举方式，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所持股份的过半数通过且得票较高的 5 名候选人当选，得票较低的候选人无法当选。股东或其代理人所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

非独立董事候选人简历：

卢振华：男，1962 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 7 月
河南理工大学（原焦作矿业学院）地下采煤专业本科毕业，1997 年 7 月中国社
会科学院研究生院货币银行学专业研究生毕业。1982 年 7 月至 1993 年 2 月在煤
炭工业部武汉煤矿设计研究院采矿处、科研处工作，担任工程师；1993 年 3 月至 1994 年 7 月，在深圳发展银行工作，历任支行营业部副主任、总行公司业务
部二室负责人；2001 年 9 月至 2002 年 2 月任华夏银行广州分行营业部副总经理；
2002 年 2 月至 2006 年 2 月，调任中国民生银行广州分行，担任副总经理、分行
贷审会主任委员；2006 年 2 月至 2008 年 8 月，到深圳市量科投资股份有限公司
工作，担任副总经理；2008 年 8 月至 2012 年 7 月，在中国民生银行总行私人银
行部工作，担任私人银行产品评审小组秘书长、风险管理总监；2012 年 8 月至

2014 年 1 月，任房安德（北京）资本管理有限公司总裁；2014 年 2 月至 2022
年 4 月，在北京缔邦资本管理有限公司工作，担任董事长、法定代表人；2022年 5 月至今，在中财开元投资管理有限公司工作，担任高级顾问。

截至本公告日，卢振华先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海……
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