公告日期：2025-04-30

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-026

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年4月28日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年4 月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2025 年第一季度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将议案提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人书面同意后，公司董事会提名张晓航先生、吕晓舜先生、王瑞甫先生、黄国建先生、马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会已审议通过，全体
委员一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议并通过以下议案：

2.01、选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02、选举吕晓舜先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03、选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04、选举黄国建先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05、选举马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会采取累积投票制选举产生，本届董事会非独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人书面同意后，公司董事会提名董延安先生、佘雨航先生、刘杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议并通过以下议案：

3.01、选举董延安先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02、选举佘雨航先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03、选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会采取累积投票制选举产生，本届董事会独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《……
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