公告日期：2025-04-30

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-028
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公
司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选
举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案，上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会以累积投票的方式选举产生。详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格
进行审查，并征询董事候选人本人书面同意后，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第
五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会以累积投票的方式选举产生，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名张晓航先生、吕晓舜先生、王瑞甫先生、黄国建先生、马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、提名董延安先生、佘雨航先生、刘杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开职工代表大会选举陈开强先生（简历附后）为
公司第六届董事会职工董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第六届董事会。

特此公告。

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

附件 1：

第六届董事会非独立董事候选人简历

张晓航：男，1974 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师，交通部专业监理工程师。1996 年 7 月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996 年 8 月到交勘院（公司前身，下同）工作，历任助理工程师、
工程师。2000 年 6 月至 2009 年 3 月在陆通公司工作，任监理工程师。2009 年 4
月至 2013 年 8 月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任总工程师。2013 年 9
月回本公司工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长、总经理助理。2019
年 1 月至 2019 年 5 月任公司交通事业部总经理，2019 年 5 月至 2022 年 4 月任
公司职工董事、交通事业部总经理，2022 年 5 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，张晓航先生持有本公司股票 240,639 股，与公司的董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

吕晓舜：男，1973 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程
师，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程师，贵州省优秀科技工……
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