公告日期：2025-11-01

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-063
浙江九洲药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒
江区外沙路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 524

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 425,977,164

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.31

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事梅义将先生、LI YUANQIANG 先生、
许铭先生；独立董事李继承先生因公差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈锦康先生因公差未出席本次会议；
3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 425,254,591 99.83 536,800 0.13 185,773 0.04

2、议案名称：《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 409,695,940 96.18 16,103,551 3.78 177,673 0.04

2.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 409,696,240 96.18 16,105,751 3.78 175,173 0.04

2.03 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票……
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