公告日期：2025-04-25

浙江九洲药业股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董 事...... 20

第二节 董事会...... 23
第六章 总裁及其他高级管理人员......28
第七章 监事会...... 29

第一节 监 事...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 党建工作...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知和公告...... 35

第一节 通 知...... 35

第二节 公 告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附 则...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系发起设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000704676703E。

第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5,196 万股，于 2014 年 10 月 10 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：浙江九洲药业股份有限公司

英文名称：Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区。邮政编码：318000
第六条 公司注册资本为人民币 889,446,028 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称“总裁”）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、副总经理（本公司称“副总裁”）、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规和政策导向，积极参与全球
医药产业市场竞争，努力建成规模经济、水平先进、具有较强竞争力的制药企业， 为公司和员工开辟广阔的发展空间，为市场提供优质的产品和服务，为股东创造 良好的价值和回报。

第十四条 经依法登记，公司经营范围：化学原料药、医药中间体、医药制
剂的研发、生产（凭许可证经营）；创新药品、生物技术的技术开发、技术服务， 新药、医药中间体及原料药的研发、销售（凭许可证经营）化工原料（不含危险 化学品及易制毒品）、机械设备的制造、销……
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