公告日期：2025-04-25

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-027
浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025
年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》；

公司《2024 年度 ESG 报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会战略决策委员会第五次会议审议通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的相关公告（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需递交股东大会审议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日

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