公告日期：2025-04-25

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-028
浙江九洲药业股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603456 九洲药业 2025/4/28

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：花莉蓉
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3.56%股份的股东花莉蓉，在2025 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时议案为《关于修订<公司章程>的议案》，属于特别决议。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日

至2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √

8 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案 √

9 关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案 √

10 关于公司 2025 年度投资预算的议案 √

11 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 √

12 关于 2025 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押 √

的议案

13 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

14 关于修订《公司章程》的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和……
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