公告日期：2025-12-10

证券简称：吉比特 证券代码：603444
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月十八日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程......1
议案一：关于制定《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案......2
议案二：关于制定《公司董事薪酬管理制度》的议案......6

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2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员；

二、宣布本次会议议案的表决方法；

三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、高级管理人员等解答；

四、推举计票、监票小组成员；

五、股东投票表决；

六、宣布现场会议表决结果；

七、休会（汇总现场与网络投票结果）；

八、复会；

九、宣读股东会会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、出席会议的公司董事、董事会秘书等签署会议文件；

十二、宣布会议结束。

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二〇二五年十二月十八日
议案一

关于制定《公司未来三年（2025-2027 年）

股东回报规划》的议案

为建立持续、稳定的股东回报机制，保护投资者合法权益，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际发展情况，制定了未来三年（2025-2027 年）的股东回报规划。

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

附件 1：《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

附件 1

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未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

为建立持续、稳定的股东回报机制，保护投资者合法权益，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际发展情况，制定了未来三年（2025-2027 年）的股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、股东回报规划制定的考虑因素

为推动公司实现长远可持续发展，本规划的制定综合考虑了公司所处市场环境及行业特征、公司未来发展战略规划、公司盈利能力及现金流状况等因素，旨在确保利润分配政策的连续性和稳定性，进一步健全公司分红决策与监督机制，并助力投资者形成长期、稳定的投资预期。

二、股东回报规划的制定原则

公司制定股东回报规划，或后续因外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要调整本规划的，应按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定，并充分听取独立董事和中小股东的意见和建议。

公司应综合考虑投资者的合理投资回报及公司可持续发展需要，在保证公司持续经营能力不受影响的前提下，制定并实施合理的利润分配方案，并保证利润分配政策的持续性和稳定性。

三、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

（一）利润分配的形式

在具备利润分配条件的前提下，公司原则上每年进行三次利润分配（半年度、三季度、年度）。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当进行现金分红。

（二）现金分红的条件

1、公司当期实现盈利且累计未分配利润为正，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营（即在不考虑收入的情况下，公司储备资金至少可以支撑公司未来 36 个月的运营）；

2、审计机构对公司最近一年财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来 12 个月无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投
资项目除外）；

4、未出现公司认为不适宜现金分红的其他情况。

（三）现金分红的比例

公司在满足现金分红条件时应当进行现金分红，且每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年度实现的归属于上市公司股东的净利润的 50%。

公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司……
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