公告日期：2025-12-26

证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2025-075
贵州三力制药股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 12 月 25 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料于 2025 年 12 月 19 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟将原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会工作细则》，对公司部分制度进行修订，并制定部分制度。具体制定及修订制度如下：

1.01《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.02《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.03《关于修订<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

1.04《关于修订<委托理财专项制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.05《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.06《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.07《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.08《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.11《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.13《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
1.14《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关制度。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

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