公告日期：2025-12-11

贵州三力制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

股票简称：贵州三力

股票代码：603439

贵州 安顺

二〇二五 年 十二 月

目 录

股东大会会议须知 ...... 1
2025 年第一次临时股东大会议程 ......2议案一：关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案
...... 3
议案二：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 ...... 5
附件 1：《贵州三力制药股份有限公司章程》修订对照表 ......7
附件 2：贵州三力制药股份有限公司章程 ......70
附件 3：股东会议事规则 ......119
附件 4：董事会议事规则 ......134
附件 5：承诺管理制度 ......147
附件 6：对外担保管理制度 ......150
附件 7：对外投融资管理制度 ......156
附件 8：关联交易管理制度 ......160
附件 9：募集资金管理制度 ......170
附件 10：利润分配管理制度 ......182
附件 11：信息披露管理制度 ......188
附件 12：独立董事工作制度 ......208
附件 13：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 ......220
附件 14：会计师事务所选聘制度 ......225
附件 15：董事、高级管理人员薪酬管理制度 ......233

贵州三力制药股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会由证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事务部办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事务部进行发言登记，证券事务部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过 10 分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

贵州三力制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2025 年 12 月 18 日上午 10：30

二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公
司

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长张海先生

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成
员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。

2. 宣读会议须知。

3. 宣布大会出席情况。

4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。

5. 审议如下议案：

非累积投票议案：

议案一 《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案二 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

6. 股东（或其授权代表）发言。

7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。

8. 宣布表决结果。

9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

……
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