公告日期：2025-05-17

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-031

贵州三力制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,255,607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.0970

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员：余渊、罗战彪、邓黎、杨志宇、
张红玉列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 207,166,107 99.9568 76,200 0.0367 13,300 0.0065

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 207,164,107 99.9558 76,200 0.0367 15,300 0.0075

3、 议案名称：《公司 2024 年度各独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 207,163,107 99.9553 76,200 0.0367 16,300 0.0080

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

……
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