公告日期：2025-04-23

贵州三力制药股份有限公司

2024年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。

现将公司 2024 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

委员严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6次会议，全体委员均出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，积极对相关议题发表了意见，并对相关决议进行了签字确认。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

《公司2023年度财务决算报告》

《公司2024年度财务预算报告》

《关于2023年度利润分配方案的议案》

《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

《公司2023年年度报告及摘要》

第三届董事会 《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》
1 审计委员会第 2024/4/22 《公司2023年度内部控制评价报告》

十三次会议 《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

《公司2024年第一季度报告》

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》

第四届董事会 《公司 2024 年半年度报告及摘要》

2 审计委员会第 2024/8/23 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

一次会议 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的
第四届董事会 议案》

3 审计委员会第 2024/9/19 《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》

二次会议

《关于控股子公司德昌祥对外投资的议案》

第四届董事会 《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》

4 审计委员会第 2024/10/22 《公司 2024 年第三季度报告》

三次会议

第四届董事会

5 审计委员会第 2024/11/27 《关于受让公司控股子公司部分股东股权的议案》

四次会议

第四届董事会 《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立
6 审计委员会第 2024/12/18 创业投资基金的议案》

五次会议

三、董事会审计委员会职责履行情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十六次……
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