公告日期：2025-04-23

贵州三力制药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2024 年是《“十四五”中医药发展规划》实现目标的决胜阶段，全行业积极应对市场环境变化。在此背景下，公司以“结构优化、效能跃升、创新布局”为战略主线，夯实高质量发展根基，2024年是公司销售渠道结构优化成效显著暨 OTC 销售团队释放增长动能的一年，是“以数决策”赋能管理效率以及智能化工厂提升生产效能实现突破的一年，亦是
投资布局生物医药领域的开端之年。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收
入 21.44 亿元，同比上升 31.16%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.74 亿元，
同比下降 6.38%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.68 亿元，同比上升9.08%，归属于上市公司股东的所有者权益 15.27 亿元，较期初增长 3.88%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）召开董事会情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、
上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2024 年度，公司董事会共计召开 11 次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

序号 会议名称 召开时间 审议事项

《公司 2023 年度总经理工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度各独立董事述职报告》

《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》
《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》

《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

《关于确认公司2023年度日常关联交易的议
案》

《公司 2023 年年度报告及摘要》

《公司2023年募集资金存放与使用情况的专
项报告》

《公司 2023 年度内部控制评价报告》

第三届董事会 《公司控股股东及其关联方占用资金情况的
1 第二十六次会 2024/4/25 专项……
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