公告日期：2025-04-23

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-013
贵州三力制药股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 04 月 21 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”
“公司”）第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知和材料于 2025 年 04 月 11 日以书面及通讯等方式送达所有
参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

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（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度总经理工作报告》

（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

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（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度各独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

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（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

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（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

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（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

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（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事张海先生回避表决。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司日常经营需求，对公司的业务发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议。

具 体 内 容 ……
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