公告日期：2025-12-30

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-037
安徽集友新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,916,235

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.9599

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事长、总裁徐善水先生出席本次会议；董事、副总裁、董事会秘书刘力争
先生出席本次会议；副总裁杨江涛先生、蒋华先生，财务总监吴正兴先生列
席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,751,675 99.9265 123,260 0.0550 41,300 0.0185

2、议案名称：关于修订、制定部分制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,766,115 99.9329 108,820 0.0485 41,300 0.0186

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,766,115 99.9329 108,820 0.0485 41,300 0.0186

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,767,315 99.9334 107,620 0.0480 41,300 0.0186

2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,766,115 99.9329 107,620 0.0480 42,500 0.0191

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 ……
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