公告日期：2025-12-20

安徽集友新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

2025 年 12 月·合肥

安徽集友新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 13:00

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室

序号 内 容

1 主持人报告出席情况

2 选举计票人、监票人

审议议案：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00、关于修订、制定部分制度的议案

2.01、关于修订《董事会议事规则》的议案

2.02、关于修订《股东会议事规则》的议案

2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案

3 2.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.06、关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.07、关于修订《关联交易制度》的议案

2.08、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

2.09、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

3、关于变更会计师事务所的议案

4 股东发言

5 主持人进行总结

6 投票表决

7 宣布表决结果

8 形成会议决议

9 律师发表法律意见

10 会议结束

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据上述情况及相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。

修订内容详见附件 1：《公司章程》修订对照表。

本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日
议案二

关于修订、制定部分制度的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定了相关新制度。本议案共有 9 项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决，具体如下：

2.01、关于修订《董事会议事规则》的议案

2.02、关于修订《股东会议事规则》的议案

2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.06、关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.07、关于修订《关联交易制度》的议案

2.08、关于修订《防范控股股东及关联方资金……
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