公告日期：2025-12-13

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-031
安徽集友新材料股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年
12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》及相关制度进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《集友股份关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》

根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，公司对相关制度进行全面梳理与制定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《集友股份关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-033）。

相关制度具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的内容。

本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：

2.1 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.4 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.5 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.6 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.7 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.8 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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