公告日期：2025-12-13

安徽集友新材料股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律、法规和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。

第二条 公司依法设置总裁。总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第一节 任职资格

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合人员，期限尚未届满；
（八）法律、法规或规章规定的其他内容。

第二节 任免程序

第四条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但总计不得超过董事总数的 1/2。

第五条 总裁每届任期三年，可连聘连任。

第六条 公司应采取公开、透明的方式选聘总裁。

第七条 公司总裁的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总裁本人提出解聘的理由。

第八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。

第九条 解聘总裁或总裁因故辞职离任前，董事会可对其任期内经营状况进行审计。

第十条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总裁，如果给总裁造成损害的，应承担赔偿责任。

第三章 总裁的职权

第十一条 总裁行使以下职权:

（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条 董事会对总裁的授权：

（一）董事会对总裁非关联交易事项的授权：

1、签署单笔金额 500.00 万元以内（含 500.00 万元）的与日常生
产经营有关的固定资产采购合同。

2、签署单笔金额 5,000.00 万元以内（含 5,000.00 万元）的与日
常经营相关的销售及采购合同。

3、与日常经营业务相关的费用审批，由总裁审批。

4、除上述 1-3 项以外且未达到公司章程应当提交董事会审议的
计算标准的与日常生产经营无关的业务（如对外投资；对外提供财务资助；对外借款、抵押；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；固定资产、无形资产处置等业务），需经总裁审批后，报董事长审批确认，并由董事长对外签署文件。
（二）董事会对总裁关联交易事项授权如下：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以下（不含 30 万元）的关联交易事项；

2、公司与关联法人或其他组织发生的交易金额在 300 万元（不含 300 万元）以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下（不含 0.5%）的关联交易事项。

总裁有权在上述授权范围内对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易作出审批，并报经董事长审批确认，由董事长对外签署文件；超出上述授权范围的，须由董事会审议批准。

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