公告日期：2025-12-13

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-033
安徽集友新材料股份有限公司

关于取消监事会

并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事会以及监事会会议决议公告。

一、取消监事会相关情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》情况

根据上述情况及相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容详见附表：《公司章程》修订对照表。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订、制定部分制度情况

同时，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司对相关管理制度进行修订。本次制度修订的具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要

股东大会审议

1 董事会议事规则 是

2 股东会议事规则 是

3 独立董事工作制度 是

4 募集资金管理制度 是

5 对外担保管理制度 是

6 对外投资管理制度 是

7 关联交易制度 是

8 审计委员会工作细则 否

9 战略委员会工作细则 否

10 薪酬与考核委员会工作细则 否

11 提名委员会工作细则 否

12 总裁工作细则 否

13 董事会秘书工作细则 否

14 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 是

15 控股股东、实际控制人行为规范 是

16 内部控……
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