公告日期：2025-05-17

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-018
安徽集友新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,002,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.9198
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况
等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事长、总裁徐善水先生出席本次会议，董事、副总裁、董事会秘书刘力争
先生出席本次会议；副总裁杨江涛先生、蒋华先生，财务总监吴正兴先生列
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 245,746,612 99.8959 192,335 0.0781 63,693 0.0260

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 245,746,712 99.8959 192,335 0.0781 63,593 0.0260

3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 245,746,712 99.8959 192,335 0.0781 63,593 0.0260

4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 245,746,712 99.8959 200,635 0.0815 55,293 0.0226

5、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 245,746,712 99.8959 192,335 0.0781 63,593 0.0260

6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 24……
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