公告日期：2025-05-08

安徽集友新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月·合肥

安徽集友新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13:00

现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室

序号 内 容

1 主持人报告出席情况

2 选举计票人、监票人

审议议案：

1、2024 年年度报告及其摘要

2、2024 年度董事会工作报告

3 3、2024 年度监事会工作报告

4、2024 年度独立董事述职报告

5、2024 年度财务决算报告

6、关于 2024 年度利润分配预案的议案

7、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬

的议案

8、关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案

9、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案

10、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

11、关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案

13、关于调整日常关联交易预计额度的议案
4 股东发言
5 主持人进行总结
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 会议结束

议案一

2024 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定和有关要求，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，且已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

2024 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

议案二

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2024 年，面对市场竞争进一步加剧的挑战，公司董事会积极应对，勤勉尽责，认真贯彻执行股东会的各项决议，努力寻找新的业务增长点。

1、公司主要经营情况

报告期内，公司主要从事包装印刷品及电化铝的生产和销售。包装印刷业务，具体为卷烟包装印刷业务和社会包装印刷业务等印刷品的研发、生产与销售。卷烟包装印刷业务是公司的传统业务，受宏观经济、国家政策和下游烟草行业发展等因素影响，公司自 2023 年起，在卷烟包装材料的招投标过程中，中标业务量较少，按当时情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为应对公司业务出现发展滞胀的问题，尽量妥善安排合理利用现有设备产能，公司自 2024 年上半年开始将一部分产能拓展为社会产品印刷，并将部分印刷业务相关的子公司与闲置设备等资产……
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