公告日期：2025-05-16

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-029

青岛鼎信通讯股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 182

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 462,212,245

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.8707
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长王建华先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高峰先生因工作原因未能出席本次
会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 462,033,587 99.9613 136,858 0.0296 41,800 0.0091

2、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 462,027,087 99.9599 139,358 0.0301 45,800 0.0100

3、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 461,995,552 99.9531 159,693 0.0345 57,000 0.0124

4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 462,011,487 99.9565 151,158 0.0327 49,600 0.0108

5、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬确认的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 103,665,834 99.7513 156,558 0.1506 101,900 0.0981

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