公告日期：2025-04-23

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-014
青岛鼎信通讯股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 22
日以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

5 名独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，具体内容
详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鼎信通讯 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024 年年度报告》及《鼎信通讯 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬确认的议案》

董事 2024 年度具体薪酬详见公司 2024 年年度报告中的相关内容。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

11、审议通过《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于 2025 年度……
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