公告日期：2025-04-23

青岛鼎信通讯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎信通讯”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》”）等的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人任期于 2024 年 7 月 29 日届满，公司召开 2024 年第一次临时股东大会
选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：

一、工作履历、专业背景以及兼职情况

张双才，男，中国国籍，民主建国会会员，管理学博士。原任河北大学教授、应用经济学专业博士生导师、会计学专业硕士生导师，现已退休。现任中国成本研究会理事、乐凯胶片股份有限公司、衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。
2018 年 7 月至 2024 年 7 月任鼎信通讯独立董事。

二、独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人在公司担任公司独立董事期间，未担任公司其他任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

三、本年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东大会。作为独立董
事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任职期间，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会
委员。2024 年任职期间公司共召开了 2 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次薪
酬与考核委员会，本人均参加了会议，不存在缺席和委托出席的情况。本人认为，上述专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2024 年度任职独立董事期间，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，并督促对公司内控中的问题及时进行整改，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（四）现场工作及公司配合独立董事情况

2024 年度任职期间，本人利用公司召开董事会、股东大会等会议时间积极与公司董事、监事及高级管理人员、相关中介机构沟通交流，对公司生产经营情况、担保等重大事项做到及时地了解和掌握。公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

四、2024 年度独立董事履职重点关注事项的情况

2024 年任职期间，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）加强与公司管理层以及外聘注册会计师的沟通，保证年度审计工作的顺利完成

公司于 2024 年 2 月 27 日收到国家电网有限公司的通知，决定自 2024 年 2
月 18 日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”。本人就此事项和公司管理层及外部审计机构进行了沟通，协调公司管理层配合外部审计机构的工作，督促审计机构在规定期限内完成了 2023 年度报告的审计工作，并对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告发表了同意意见。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年任职期内，公司依照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。