公告日期：2025-12-26

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-018

上海友升铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号上海虹桥西郊假日
酒店 3 楼 A 厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 312

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,644,744

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.1649

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书施红惠女士出席会议，其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订
《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 102,379,421 99.7415 228,523 0.2226 36,800 0.0359

2、 议案名称：关于修订及制定部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 102,381,821 99.7438 235,523 0.2294 27,400 0.0268

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 102,389,821 99.7516 228,623 0.2227 26,300 0.0257

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 102,375,321 99.7375 235,023 0.2289 34,400 0.0336

2.04 议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类……
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