公告日期：2025-12-18

上海友升铝业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

目 录

目 录 ...... 2
会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
上海友升铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案 ...... 7
议案一：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订《公

司章程》的议案 ......7

议案二：关于修订及制定部分治理制度的议案 ......10

议案三：关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 ......12

议案四：关于补选第二届董事会独立董事的议案 ......18

会议议程

一、会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00

二、会议地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号上海虹桥西郊假日酒店 3 楼 A
厅
三、召集人：上海友升铝业股份有限公司董事会
四、主持人致辞
五、宣布会议参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律
师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取

1 消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订及制定部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议

2.04 案 √

2.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2.10 的议案 √

关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关

2.11 联人资金占用制度》的议案 √

关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的

2.12 议案 √

2.13 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

2.14 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 √

关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的

3 议案 √

累积投票议案

4.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案 应选董事（1）
人

关于补选董万鹏先生为第二届董事会独立董事的

4.01 议案 ……
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