公告日期：2025-12-10

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-012
上海友升铝业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方式送达
公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 3 人）。会议由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订及制定部分治理制度。该议案包括以下 27 项子议案，董事会进行逐项审议并表决，表决结果如下：

序号 子议案名称 赞成 反对 弃权 是否
通过
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 7 0 0 是

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 0 0 是

2.03 关于修订《董事会战略委员会工作细则》 7 0 0 是

的议案

2.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》 7 0 0 是

的议案

2.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》 7 0 0 是

的议案

2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工 7 0 0 是

作细则》的议案

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 0 0 是

2.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》 7 0 0 是

的议案

2.09 关于制定《总经理工作细则》的议案 7 0 0 是

2.10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议 7 0 0 是

序号 子议案名称 赞成 反对 弃权 是否
通过
案

2.11 关于修订《累积投票制实施细则》的议 7 0 0 是

案

2.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案 7 0 0 是

2.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制 7 0 0 是

度》的议案

2.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议 7 0 0 是

案

2.15 关于制定《接待和推广工作及信息披露 7 0 0 是

备查登记制度》的议案

2.16 关于制定《董事和高级管理人员持有和 7 0 0 是

买卖公司股票管理制度》的议案

2.17 关于修订《舆情管理制度》的议案 7 0……
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