公告日期：2026-01-22

中泰证券股份有限公司

关于无锡信捷电气股份有限公司

变更募投项目部分内容事项的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”、“公司”）的持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对信捷电气变更募投项目相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金变更的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号）（以下简称“批复文件”）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 16,578,633 股（每股面值 1.00元），发行价格为 23.27 元/股，实际募集资金总额为人民币 385,784,789.91 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,821,300.59 元，实际募集资金净额为人民
币 380,963,489.32 元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 16 日全部到位，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告（XYZH/2025SZAA8B0183）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资规模 拟使用募集资金规模 累计投入金额

企业技术中心

1 28,000.00 27,696.37 1,858.47

二期建设项目

序号 项目名称 项目投资规模 拟使用募集资金规模 累计投入金额

营销网点及产

2 品展示中心建 14,882.11 10,882.11 3,475.19

设项目

合计 42,882.11 38,578.48 5,333.66

（三）募投项目变更内容

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于变更募投项目部分内容》，本次拟变更募投项目部分内容情况如下：

单位：万元

变更前拟投 本次是 变更后拟投
变更前投资 变更后投资

序号 项目名称 入募集资金 否涉及 入募集资金
总额 总额

金额 调整 金额

企业技术中心

1 28,000.00 27,696.37 是 23,500.00 23,196.37

二期建设项目

营销网点及产

2 品展示中心建 14,882.11 10,882.11 是 21,596.22 15,382.11

设项目

合计 42,882.11 38,578.48 - 45,096.22 38,578.48

上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议通过。

二、变更募集资金投资项目的具体原因及情况

（一）企业技术中心二期建设项目

1、原项目计划投资情况

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