公告日期：2025-05-20

中泰证券股份有限公司

关于无锡信捷电气股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”、“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对信捷电气拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号）（以下简称“批复文件”）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 16,578,633 股（每股面值 1.00元），发行价格为 23.27 元/股，实际募集资金总额为人民币 385,784,789.91 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,821,300.59 元，实际募集资金净额为人民币 380,963,489.32 元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 16 日全部到位，经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）本次向特定对象发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额

1 企业技术中心二期建设项目 28,000.00 27,696.37

2 营销网点及产品展示中心建设项目 14,882.11 10,882.11

合计 42,882.11 38,578.48

根据信捷电气《募集说明书》，在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入并在募集资金到位后根据有关法律法规要求对先期投入予以置换。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，资金缺口由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行相关的费用。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于
2025 年 5 月 19 日出具的《关于无锡信捷电气股份有限公司以募集资金置换预先
投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2025SZAA8B0343 号），截至 2025 年 4 月 16 日，公司以自筹资金预先
投入募投项目的金额为 3,122.14 万元，已预先支付发行费用的自筹资金金额为51.32 万元，共计 3,173.46 万元。

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况具体如下

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺投 已预先投入资金 拟置换金额
号 ……
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