公告日期：2025-05-16

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-019
无锡信捷电气股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：16,578,633 股

3、发行价格：23.27 元/股

预计上市时间：

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称信捷电气、公司或发行人）已于 2025
年 5 月 13 日就本次向特定对象发行 A 股股票向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称上交所）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

2024 年 5 月 22 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了关
于本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。2024 年 11 月 22 日，发行人召开
第五届董事会第五次会议，审议并通过了关于本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案的修订。

2024 年 6 月 11 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过
了前述第五届董事会第二次会议相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2025 年 2 月 11 日，上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。

2025 年 3 月 20 日，发行人收到中国证监会《关于同意无锡信捷电气股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号）。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：16,578,633 股

3、发行价格：23.27 元/股

4、募集资金总额：385,784,789.91 元

5、发行费用：4,821,300.59 元（不含增值税）

6、募集资金净额：380,963,489.32 元

7、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 21 日出具的《无
锡 信 捷 电 气 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 认 购 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2025SZAA8B0184 号），截至 2025 年 4 月 16 日 17 时止，保荐人（主
承销商）中泰证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 385,784,789.91 元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 21 日出具的《无
锡 信 捷 电 气 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 验 资 报 告 》
（XYZH/2025SZAA8B0183 号），截至 2025 年 4 月 17 日止，发行人本次发行募
集资金总额人民币 385,784,789.91 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,821,300.59元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 380,963,489.32 元，其中计入股本人民币 16,578,633 元，计入资本公积人民币 364,384,856.32 元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份于2025年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人（主承销商）意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，并获公司董事会、股东会及上交所审核通过、中国证监会同意注册批复。

本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和认购方式、募集资金总额和发行费用、限售期、上市地点、定价及配售过程、缴款及验资过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。