公告日期：2025-04-26

无锡信捷电气股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会现由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事张长缨为会计专业人士，担任董事会审计委员会主任（召集人）。

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事吴梅生（已离任）为会计专业人士，担任董事会审计委员会主任（召集人）。

专门委员会类别 成员姓名

第五届董事会审计委员会 张长缨（召集人）、高咏华、王洋

第四届董事会审计委员会 吴梅生（召集人）、单世文、于秋阳

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

召开日期 会议内容

1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

2、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司内部审计制
2024/10/28 度>的议案》

3、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》

2024/7/28 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

2024/5/13 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任公司副总经理及财
务总监的议案》

2024/4/17 1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情

况报告》的议案

2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的
议案

3、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年利润分配预案》的议
案

4、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价
报告》的议案

5、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授
信额度》的议案

6、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的
议案

7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
案》的议案

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构报告期内，审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的独立性和专业性进行了评估，认为其在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正。经过审慎研究，审计委员会建议续聘信永中和作为公司外部审计机构，并上报董事会批准。审计委员会对外部审计机构的财务审计费用、内部控制审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条款均合理。年报审计期间，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论和沟通，在审计期间未发现重大事项。

（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为了更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明进行充分有效的沟通，董事会审计委员会充分听取各方的诉求和意见后，积极协调监督管理层全力配合安永华明的审计工作，确保审计工作按期完成。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公……
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