公告日期：2025-04-24

无锡信捷电气股份有限公司

向特定对象发行股票

验资报告

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验资报告

- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 1

- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 2

- 附件 3. 验资事项说明 3-6

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验 资 报 告

XYZH/2025SZAA8B0183

无锡信捷电气股份有限公司

无锡信捷电气股份有限公司：

我们接受委托，审验了无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）截
至2025年4月17日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协
议的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体
股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。
我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过
程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本（股本）为人民币140,560,000.00元，根据贵公司第五届董
事会第二次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2024年第二次临时股东大会
决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]562号）的规定，贵公司向特定对象发行
人民币普通股股票16,578,633股（每股面值1.00元），增加股本人民币16,578,633.00
元，变更后的注册资本（股本）为人民币157,138,633.00元。

根据我们的审验，截至2025年4月17日止，贵公司本次向特定对象实际已发行
人民币普通股16,578,633股，募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除各项
发行费用（不含税）人民币4,821,300.59元，实际募集资金净额为人民币
380,963,489.32元（大写叁亿捌仟零玖拾陆万叁仟肆佰捌拾玖元叁角贰分），其中
新增注册资本为人民币16,578,633.00元（大写壹仟陆佰伍拾柒万捌仟陆佰叁拾叁元
整），余额人民币364,384,856.32元（大写叁亿陆仟肆佰叁拾捌万肆仟捌佰伍拾陆
元叁角贰分）转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币140,560,000.00元，
业 经信 永 中 和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年8 月5日出具的
XYZH/2024SZAA8B0531号《验资报告》验证。截至2025年4月17日止，贵公司变
更 后 的 注 册 资 本 金 额 为 人 民 币 157,138,633.00 元 ， 累 计 股 本 为 人 民 币
157,138,633.00元。

本验资报告供贵公司……
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