公告日期：2025-04-24

无锡信捷电气股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（济南市市中区经七路86号）

2025 年 4 月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：

______________ ______________ ______________

李 新 邹骏宇 于秋阳

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王 洋 谢林柏 张长缨

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高咏华

无锡信捷电气股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：

______________ ______________ ______________

吴 冲 刘婷莉 王丽婷

______________ ______________

刘頔宇 苗奇平

无锡信捷电气股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：

李 新 邹俊宇 过志强

温波飞 朱佳蕾

无锡信捷电气股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 3
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 8

（一）董事会审议通过...... 8

（二）股东大会审议通过...... 8

（三）本次发行履行的监管部门核准过程 ...... 9

（四）募集资金到账及验资情况...... 9

（五）股份登记和托管情况......10
二、本次发行概要......10

（一）发行股票的类型......10

（二）股票面值......10

（三）发行数量......10

（四）发行价格和定价方式......10

（五）募集资金和发行费用......11

（六）发行对象及锁定期安排......11

（七）上市地点......12
三、本次发行对象的基本情况 ......12

（一）发行对象基本情况......12

（二） 发行对象与发行人的关联关系 ......12
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安

排的说明......12

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......13

（五） 关于认购对象适当性的说明......13

（六） 关于认购对象资金来源的说明 ......13
四、本次发行的相关机构情况 .……
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