公告日期：2025-12-18

证券代码: 603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2025-068

合肥汇通控股股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,206,947

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 71.5757

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书周文竹出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,168,847 99.9577 36,100 0.0400 2,000 0.0023

2、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,162,547 99.9507 36,100 0.0400 8,300 0.0093

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,163,547 99.9518 36,100 0.0400 7,300 0.0082

4、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,164,047 99.9524 33,900 0.0375 9,000 0.0101

5、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,164,047 99.9524 35,600 0.0394 7,300 0.0082

6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股
计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 ……
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