公告日期：2025-04-18

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-026

合肥汇通控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日

至2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 √

交易情况的议案》

8 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

9 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

10 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 √

票的议案》
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监

事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的公告。公司将在 2024 年年
度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年
度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、11

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。