公告日期：2025-04-25

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-016

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司《2024 年度董事会工作报告》 √

2 公司《2024 年度监事会工作报告》 √

3 公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 √

4 公司《2024 年度报告》及其摘要 √

5 公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

7 关于为全资子公司提供担保额度的议案 √

8 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

9 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 √

10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √

行股票相关事宜的议案

本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审
议通过，详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。