公告日期：2025-04-25

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-004
厦门建霖健康家居股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025 年4 月 24 日在厦门市集美区天凤路69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年
4 月 14 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2024 年度监事会工作报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司<2024 年年度报告>及其摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司<2024 年度内部控制评价报告>》

会计师事务所出具了专项审核报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案：拟以本公司 2024 年度利润分
配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 5.0 元（含税）。公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司<2025 年第一季度报告>》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事……
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