公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告-王必禄

作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王必禄，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程
系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂；2006 年 12 月加入冠捷科技集团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、OBM 智慧商显事业部主管。2023 年 9 月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

本人 2024 年出席董事会、股东大会的情况如下：

董事会 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 股东大会

应出席 亲自出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

7 7 3 3 2 2 3 3 3 3

本人在上述会议召开前认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况为会议的召开做好充分的准备工作在会议上，本人积极参与讨论，运用自身管理经验，对议案发表明确意见，充分发挥智囊和参谋作用，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事
项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）行使独立董事职权的情况

本人作为公司独立董事，持续关注公司的日常经营状况，及公共传媒有关公司的各类报道，重大事件和政策变化对公司的影响并及时与公司管理层互动。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调研，了解公司经营可能产生的风险，在董事会上发表意见、行使独立职权，并对公司信息披露情况等进行监督和核查。

本人作为战略委员会委员，对公司未来发展战略与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

本人在 2024 年度任职期内，不涉及行使独董特别职权的情形。

（三） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及所聘会计师事务所进行沟通，听取内部审计工作汇报，并进行深入有效探讨，审阅了公司财务报告，指导内控体系建设；并与会计师事务所就 2024 年度财务报告审计工作等方面进行交流，保障审计结果客观公正，维护了公司及中小股东利益。

（四）现场工作情况

2024 年度，本人多次前往公司现场履职，充分利用参加独董专门会议、
董事会、专门委员会及股东大会等机会听取公司管理层汇报日常经营情况，查阅有关经营资料，利用自身专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使独立董事职权，与公司管理层就美国公司劳工运作、墨西哥设厂等专题进行研讨，与部分高级管理人员共同前往墨西哥进行实地考察和经验分享，积极对公司的经营管理、发展战略提出建议。

（五）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事会、高级管理人员等重视与独董的沟通交流，在
提供了必要的工作条件并给予了积极的配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

作为公司的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交 易 》等 法律法规以及《公司章程》的规 定 ，对 公 司关联交易事项进行了审查。本人认为公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，是在程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，交易公平、公正、公开，符合公司整体利益，关联……
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