公告日期：2026-02-03

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-007

陕西旅游文化产业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 2 月 12 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603402 陕西旅游 2026/2/4

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005 号）。经公司审核后发现：原股东会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中议案 2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的子议案 2.05《高级管理人员薪酬管理制度》应更正为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

更正前：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √

2.05 《高级管理人员薪酬管理制度》 √

更正后：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √

2.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 1 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变
四、 更正补充后股东会的有关情况
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：陕西省西安市长安区航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日

至2026 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办 √

理工商变更登记的议案

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《募集资金管理办法》 √

2……
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