公告日期：2026-03-03

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-023
苏州华之杰电讯股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,619,512

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 79.0674

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。陆亚洲先生因公务出差不便出席本次股东会，已向董事会提交书面请假说明，过半数董事同意推举董事陈芳女士主持本次股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席4人，其中，陆亚洲先生、陆静宇女士因公务出差不
便出席本次股东会，已向董事会提交书面请假说明。
2、董事会秘书陈芳女士列席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,608,812 99.8888 7,100 0.0738 3,600 0.0374

2、 议案名称：关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 7,108,812 73.8999 7,100 0.0738 2,503,600 26.0263

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划

有关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A 股 7,108,512 73.8968 7,100 0.0738 2,503,900 26.0294

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关 于 公 司 9,608,812 99.8888 7,100 0.0738 3,600 0.0374
2026 年股票

期权激励计

划（草案）及

其摘要的议

案

2 关 于 公 司 7,108,812 73.8999 7,100 0.0738 2,503, 26.0263
2026 年股票 ……
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