公告日期：2026-02-03

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-015
苏州华之杰电讯股份有限公司

关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》，选举了董事会各专门委员会成员及董事长，聘任了各高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会董事长由陆亚洲先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司根据《公司法》、《公司章程》等的规定，选举各专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：

专门委员会 委员构成

审计委员会 罗勇君（主任委员）、陆亚洲、陈双叶

提名委员会 罗勇君（主任委员）、陆亚洲、陈双叶

薪酬与考核委员会 罗勇君（主任委员）、陆亚洲、陈双叶

战略委员会 陆亚洲（主任委员）、陈 芳、陈双叶

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人罗勇君先生为会计专业人士，成员均不在公司担任高级管理人员。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

二、公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员聘任情况

总经理：王奕先生

副总经理：沈雷先生、顾飞峰先生、郭惠玖先生

财务总监兼董事会秘书：陈芳女士

公司已按照相关规定，完成上述高级管理人员的诚信档案查询工作。上述高级管理人员（简历附后）的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员具备多年企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需要。其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，财务总监兼董事会秘书陈芳女士具备丰富的财务工作经验，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履职财务总监与董事会秘书的职业素质，符合《公司法》《上市规则》等规定的任职资格和条件。公司已按规定向上海证券交易所报送董事会秘书有关材料，且已获无异议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，续聘杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《上市规则》等规定的任职资格和条件。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号

联系电话：0512-66511685
电子邮箱：zqb@huajie.com
特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日
附件：简历
董事长简历：

陆亚洲先生，1967 年出生，中国国籍，研究生学历。1988 年 9 月至 1993
年 2 月，历任张家港市沙工……
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