公告日期：2026-01-17

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-006
苏州华之杰电讯股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日

至2026 年 2 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案 √

累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事 应选董事（3）人
候选人的议案

2.01 选举陆亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.02 选举陈芳女士为公司第四届董事会非独立董事 √

2.03 选举陆静宇女士为公司第四届董事会非独立董事 √

3.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候 应选独立董事（2）人
选人的议案

3.01 选举罗勇君先生为公司第四届董事会独立董事 √

3.02 选举陈双叶先生为公司第四届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事候选

人任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。详见公司于 2026 年 1 月 14

日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、3.01、3.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) ……
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