公告日期：2026-01-14

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-004
苏州华之杰电讯股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于
公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及相关子议案，公司控股股东提名陆亚洲先生、陈芳女士、陆静宇女士为第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名罗勇君先生、陈双叶先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累计投票的方式进行，第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1
名。公司已按照相关规定，完成董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司董事会提名委员会已对第四届董事候选人的任职资格进行审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历等均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，2 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。自 2026 年起，独立董事津贴为税前 12 万元/年。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》已同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日
附件：候选人简历
陆亚洲先生简历

陆亚洲先生，1967 年出生，中国国籍，研究生学历。1988 年 9 月至 1993
年 2 月，历任张家港市沙工无线电厂科长、厂长；1993 年 3 月至 2006 年 6 月，
任张家港华杰电子有限公司生产部部长；2001 年 6 月至 2017 年 8 月，任公司董
事长兼总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事长。

陆亚洲先生为公司实际控制人，担任公司控股股东颖策商务咨询管理（上海）有限公司（以下简称“颖策商务”）的董事及总经理，担任 SUPER ABILITYLIMITED 和上海华杰之星商务咨询有限公司（以下简称“华杰之星”）的董事，担任上海旌方商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海旌方”）的执行事务合伙人，与公司董事候选人陆静宇女士为父女关系。截至目前，陆亚洲先生通过颖
策商务间接持有公司 25.70%股份，通过 SUPER ABILITY LIMITED 间接持有公
司 20.60%股份，通过华杰之星间接持有公司 5.12%股份，通过上海旌方间接持有公司 4.46%股份，合计间接持有公司 55.88%股份。除上述情形外，陆亚洲先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在其他关联关系。陆亚洲先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈芳女士简历

陈芳女士，196……
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