公告日期：2025-09-11

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-054
锦州永杉锂业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

(二)股东会召开的地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会
场湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 401

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,912,191

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 22.6262

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持会议。本次股东会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书及全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 115,261,989 99.4390 504,102 0.4348 146,100 0.1262

2、 议案名称：关于变更注册资本并修改公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 115,485,589 99.6319 319,502 0.2756 107,100 0.0925

3、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 115,106,500 99.3049 702,591 0.6061 103,100 0.0890

4、 议案名称：关于调整期货套期保值业务相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 115,428,989 99.5831 348,302 0.3004 134,900 0.1165

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