公告日期：2025-05-07

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-030
锦州永杉锂业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，
分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 341

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,752,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 20.9073

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持会议。本次股东大会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及全体高管出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,661,969 98.9878 610,200 0.5662 480,400 0.4460

2、 议案名称：关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,653,369 98.9798 757,800 0.7032 341,400 0.3170

3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,613,069 98.9424 780,100 0.7239 359,400 0.3337

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,542,989 98.8774 968,200 0.8985 241,380 0.2241

5、 议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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