公告日期：2025-03-29

锦州永杉锂业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 3 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于修改公司章程的议案 ...... 4

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 7 日 14：00 时。

现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖
南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长杨希龙先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

议案一：审议《关于修改公司章程的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州永杉锂业股份有限公司
2025 年 3 月 28 日

议案一：关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规并结合公

司目前开展的业务情况，公司拟修订章程相关条款，具体如下：

原条款 修订后的条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规（2006 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长或者总
经理可以担任公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十二条 公司的经营宗旨：公司将不断完善上下 第十二条 公司的经营宗旨：公司将不断完善上下游一体化产业链体系，巩固公司钼产品在钢铁、石 游一体化产业链体系，巩固公司在锂业领域的市油化工领域的市场优势地位，扩大国际市场，成为 场优势地位，拓展国际市场，成为国内一流、世界国内一流、世界知名的钼业公司。公司将秉承“诚 知名的锂业公司。公司将秉承“品质、高效、担当、实守信，开拓创新”的经营理念，不断提升企业管 卓越”的经营理念，依托锂业的稳健发展，致力于理水平及与客户的战略合作关系，努力实现公司在 成为全球领先的高品质新能源、新材料供应商。钼冶金、钼化工、钼深加工领域始终处于国内技术
领先、设备领先、质量领先的地位。
第二十四条 公司收购……
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